Jobangebote in e Mails Antispam
Version vom 08:05, 21. Mai. 2006Bei folgenden Jobangeboten in e-Mails: Finanztransferagent Finanzkurier Finanzmanager Transfer-Controller finance agent finance manager transfer agent transfer manager gilt: Hier werden Geldwäscher gesucht! Vorsicht: Finger weg!Zur Zeit werden vielfach Mails verschickt, in denen dem Addressaten oft in Englisch, teilweise aber auch auf Deutsch angeblich interessante "Jobangebote" : ("job-offers") als "Finanztransferagent" o.ä. angepriesen werden. Aufgabe eines solchen Agenten sei es, für die Einzahlung von Geldern angeblicher deutscher Kunden eines ausländischen (oft russischen) "Unternehmens" sein eigenes Girokonto zur Verfügung zu stellen. Anschliessend sollen diese Gelder abgehoben und mittels anonymer Schnellüberweisung an die "Mutterfirma" im Ausland mittels Western Union oder MoneyGram verschickt werden. Es wird mit hohen Provisionen von ca. 8-10 Prozent der eingezahlten Beträge gelockt. Ein scheinbar lukratives Angebot - speziell für Arbeitslose, Schüler, Studenten unwiderstehlich klingend. Tatsächlich ist es so, wie es sein muss. Was zu gut klingt, um wahr zu sein, ist oberfaul! Wir warnen eindringlich vor diesen Mails und vor der Annahme eines solchen Angebots!Was steckt dahinter?Hintergrund dieser Mails ist die Suche nach Geldwäschern. Es handelt sich um Angebote krimineller Banden (meist aus Osteuropa), die mit der sogenannten "Phishing"-Methode (s. hier: http://www.antispam/wiki/Phishing) in betrügerischer Weise Gelder von fremden Bankkonten abgehoben haben. Um diese Gelder zu "waschen", und weil eine Auslandsüberweisung per Phishing nicht so einfach möglich ist, brauchen die Betrüger eine Zwischenstation, wo das Geld zunächst einmal geparkt werden kann. Also suchen sie ein williges Opfer, das sein eigenes Girokonto für Einzahlungen der Betrugsgelder zur Verfügung stellt. Das Opfer, welches über die wirklichen Absichten der Bande getäuscht wird, wird im Glauben gehalten, es arbeite für eine wirklich existierende, legale ausländische Firma und führe legale Transaktionen durch. Das Opfer soll dann "schnellstmöglichst" die eingezahlten Gelder abheben, dann z.B. zur nächsten Postfiliale gehen (die Postbank ist auch Agent für Western Union!) und das Geld ins Ausland versenden, meist über den internationalen Finanzservice Western Union oder auch MoneyGram. Dazu muss man allerdings wissen, dass zur Abholung des Geldbetrags im Ausland nur die Nennung einer Transfernummer notwendig ist! Ein etwa genannter Empfängername wird nicht überprüft. Oder aber der Empfänger kann evtl. einen falschen Ausweis vorzeigen. Es steht noch nicht einmal fest, wo auf der Welt der Betrag abgeholt wird. Prinzipiell kann das Geld überall bei einem der zigtausend Agenten weltweit abgeholt werden. Und das ist in dem Fall auch der Sinn der Sache. Dadurch, dass der Transfer für den Empfänger voll anonym abläuft, kann er sich optimal tarnen. Er bleibt im Dunkeln. Der Empfänger hebt das Geld bei einem Agenten seiner Wahl anonym ab und verschwindet auf Nimmerwiedersehen. Natürlich hat der angeworbene "Transaktionsmanager" dann das Nachsehen. Er wird nämlich mit allen Folgen aus diesem vermeintlich guten Geschäft belastet. Ein solcher "Agent" wird in unserem internen Jargon auch als "Muli" bezeichnet. Was sind die Folgen für denjenigen, der sich auf ein solches "Geschäft" eingelassen hat?Kurz gesagt: ihm wird buchstäblich das Fell über die Ohren gezogen. Man kann es leider nicht anders ausdrücken. In jedem Fall kommen auf den Betreffenden Rückforderungen zu. Die Banken der deutschen Phishing-Opfer wollen natürlich das Geld wiedersehen. Denn selbstverständlich stellen die betroffenen Banken innerhalb weniger Tage fest, auf wessen Konto die Betrugsgelder überwiesen wurden. Dieses Geld möchten sie dann gerne wiedersehen. Und sie werdenes wiedersehen - das steht einwandfrei fest. Auch, wenn das Abzahlen auf Raten geschieht, mit Pfändung, gleichgültig, wie lange. Zusätzlich muss man sich auf eine Strafanzeige wegen Geldwäsche einstellen. Oder wegen Beihilfe zum Computerbetrug, es gibt dazu erste aktuelle Gerichtsurteile. Oft kommt auch der Vorwurf der unerlaubten Erbringung von Finanzdienstleistungen hinzu, weil man (ohne es zu wissen... schützt aber nicht vor Strafe!)als nichtzugelassener "Finanzdienstleister" Transaktionen im Sinne des Gesetzes betrieben hat, ohne sich eine Konzession beim Bundesaufsichtsamt für Kreditwesen zu besorgen. Es ergeben sich also sowohl straf- wie auch zivilrechtlich ernste Folgen aus der Teilnahme an so einem vermeintlich verlockenden Verdienstangebot. Man macht sich strafbar und ist darüberhinaus ersatzplichtig gegenüber den Betrugsopfern. Ein Wiederbeschaffen der Gelder kann als aussichtslos gelten. Die russischen Hintermänner bleiben im Hintergrund und haben das Geld längst für Lamborghinis, Kokain und Kaviar ausgegeben bzw. in Drogen- und Waffenhandel weiterinvestiert. Welche Tarnfirmen werden von den Betrügern betrieben?Es gibt die unterschiedlichsten Spielarten, die Gangster lassen sich immer wieder neue Legenden einfallen und lotsen die Interessenten auf professionell gemachte, echt aussehende Webseiten, um ihre wahre Betrugsabsicht zu tarnen. Diese Webseiten werden dabei jedoch auf Rechnern in China oder Russland betrieben, die Domains mit falschen Personaldaten angemeldet, um ein Nachverfolgen des Urhebers zu erschweren. Inzwischen werden die Webseiten auch häufig auf ganzen Netzen infizierter, mit dem Internet verbundener Rechner betrieben ("Botnetze"). Die momentan am meisten grassierenden Tarnungen: -Russisches Heiratsinstitut -Ausländischer Importeur/Exporteur von Waren wechselnder Art -Ausländischer Reiseveranstalter Es werden unverfängliche Firmennamen wie "Applied Cash Inc." etc. verwendet, die oft eine Existenz in den USA vortäuschen sollen. Weitere, derzeit häufig benutzte Tarnnamen: Apple Cash Inc. Ship It Inc. Forex Consulting Inc RSA Company / RSE Company Baldakonzern NuMarkets Columbus Partners LD Postonline Directshops Liberty-Financial Union ServgCompany Btrus ECOLIFE COMPANY HQ Financing Inc. Brandon Group Ltd ERIDAN Worldwide House heal the world Sheldon Noel XEX ltd PSA Group Marvic Textiles Agricultural Research Anhui Guofeng Plastic Industry Co., Ltd CHINA ART AND CRAFT COMPANY(CACC) GMD R.S.D Shengard Ltd. VESA FARM AND FOOD PROCESSING INDUSTRY UK MgMfinancegroup China Abrasives Import and Export Corporation (CAlEC) PLATINWAY CORP. Offshore Financial Group TheTraidingBay 2006 bITOCHU Corporation BIGLOBE (Inc) Humantextiles International Limited Baikal Finance, Ltd. StepManagement N.V. Still Gmbh ELEXIS AG Sonet Pay S.A. Was sollte derjenige tun, der sich auf so ein Geschäft eingelassen hat?Dringend einen Rechtsanwalt konsultieren. Sofort die eigene Bank kontaktieren und diese über den Vorgang in Kenntnis setzen. Keine weiteren Zahlungen ins Ausland leisten. Alle verfügbaren Beweise (e-Mails etc.) aufbewahren. Es gibt keinen anderen sinnvollen Ausweg. Weitere Informationen:Die neuesten, aktuell im Umlauf befindlichen Mails bzgl. Phishing, Geldwäscher-Rekrutierung und anderes zum Thema Phishing finden Sie hier: http://www.phishing-info/(->Phishing-Report, ->Geldwäsche-Mails) Informationen bezüglich Geldwäsche:Grundsätzliche Anmerkungen zum Thema "Western Union" oder "MoneyGram":Diese Institute sind eine sinnvolle und gute Einrichtung. Gedacht waren sie z.B. für Fälle, um etwa Familienangehörigen oder Freunden, die im Ausland in eine Notlage geraten sind (Geld/Ausweise gestohlen etc.), schnelle und unbürokratische Hilfe zukommen zu lassen. Der Vorteil bei dieser Transfermethode ist u.a. die Schnelligkeit. Innerhalb von Minuten nach Einzahlung kann das Geld nach Nennung der Transfernummer, die telefonisch übermittelt werden kann, überall auf der Welt abgeholt werden - ohne Vorlage eines Ausweises oder sonstiger Personaldokumente. Die Anonymität dieser Zahlungsmethode lockt aber selbstverständlich auch etliche Dunkelgestalten an. Endlich haben sie eine Möglichkeit, Geld zu transferieren, ohne dass der Weg und der Empfänger nachzuverfolgen wären. Grundsätzlich sollten Sie daher immer mißtrauisch werden, wenn bei irgendwelchen Geschäftsvorgängen, besonders z.B. bei Auktionsverkäufen im Internet, von ihnen eine Zahlung des Geldbetrags über Western Union oder MoneyGram verlangt wird. In solchen Fällen ist fast immer etwas faul!Sie haben keine Gewähr, dass nach der Zahlung eine Gegenleistung erfolgt. Ein Nachverfolgen des Geldempfängers ist bei dieser Zahlungsmethode unmöglich! Zusätzlich sei noch erwähnt, dass diese Zahlungsmethode bei legalen Geldgeschäften von Firmen mit dem Ausland absolut unüblich ist. Version vom 08:05, 21. Mai. 2006Bei folgenden Jobangeboten in e-Mails: Finanztransferagent Finanzkurier Finanzmanager Transfer-Controller finance agent finance manager transfer agent transfer manager gilt: Hier werden Geldwäscher gesucht! Vorsicht: Finger weg!Zur Zeit werden vielfach Mails verschickt, in denen dem Addressaten oft in Englisch, teilweise aber auch auf Deutsch angeblich interessante "Jobangebote" : ("job-offers") als "Finanztransferagent" o. ä. angepriesen werden. Aufgabe eines solchen Agenten sei es, für die Einzahlung von Geldern angeblicher deutscher Kunden eines ausländischen (oft russischen) "Unternehmens" sein eigenes Girokonto zur Verfügung zu stellen. Anschliessend sollen diese Gelder abgehoben und mittels anonymer Schnellüberweisung an die "Mutterfirma" im Ausland mittels Western Union oder MoneyGram verschickt werden. Es wird mit hohen Provisionen von ca. 8-10 Prozent der eingezahlten Beträge gelockt. Ein scheinbar lukratives Angebot - speziell für Arbeitslose, Schüler, Studenten unwiderstehlich klingend. Tatsächlich ist es so, wie es sein muss. Was zu gut klingt, um wahr zu sein, ist oberfaul! Wir warnen eindringlich vor diesen Mails und vor der Annahme eines solchen Angebots!Was steckt dahinter?Hintergrund dieser Mails ist die Suche nach Geldwäschern. Es handelt sich um Angebote krimineller Banden (meist aus Osteuropa), die mit der sogenannten "Phishing"-Methode (s. hier: http://www. antispam/wiki/Phishing) in betrügerischer Weise Gelder von fremden Bankkonten abgehoben haben. Um diese Gelder zu "waschen", und weil eine Auslandsüberweisung per Phishing nicht so einfach möglich ist, brauchen die Betrüger eine Zwischenstation, wo das Geld zunächst einmal geparkt werden kann. Also suchen sie ein williges Opfer, das sein eigenes Girokonto für Einzahlungen der Betrugsgelder zur Verfügung stellt. Das Opfer, welches über die wirklichen Absichten der Bande getäuscht wird, wird im Glauben gehalten, es arbeite für eine wirklich existierende, legale ausländische Firma und führe legale Transaktionen durch. Das Opfer soll dann "schnellstmöglichst" die eingezahlten Gelder abheben, dann z. B. zur nächsten Postfiliale gehen (die Postbank ist auch Agent für Western Union!) und das Geld ins Ausland versenden, meist über den internationalen Finanzservice Western Union oder auch MoneyGram. Dazu muss man allerdings wissen, dass zur Abholung des Geldbetrags im Ausland nur die Nennung einer Transfernummer notwendig ist! Ein etwa genannter Empfängername wird nicht überprüft. Oder aber der Empfänger kann evtl. einen falschen Ausweis vorzeigen. Es steht noch nicht einmal fest, wo auf der Welt der Betrag abgeholt wird. Prinzipiell kann das Geld überall bei einem der zigtausend Agenten weltweit abgeholt werden. Und das ist in dem Fall auch der Sinn der Sache. Dadurch, dass der Transfer für den Empfänger voll anonym abläuft, kann er sich optimal tarnen. Er bleibt im Dunkeln. Der Empfänger hebt das Geld bei einem Agenten seiner Wahl anonym ab und verschwindet auf Nimmerwiedersehen. Natürlich hat der angeworbene "Transaktionsmanager" dann das Nachsehen. Er wird nämlich mit allen Folgen aus diesem vermeintlich guten Geschäft belastet. Ein solcher "Agent" wird in unserem internen Jargon auch als "Muli" bezeichnet. Was sind die Folgen für denjenigen, der sich auf ein solches "Geschäft" eingelassen hat?Kurz gesagt: ihm wird buchstäblich das Fell über die Ohren gezogen. Man kann es leider nicht anders ausdrücken. In jedem Fall kommen auf den Betreffenden Rückforderungen zu. Die Banken der deutschen Phishing-Opfer wollen natürlich das Geld wiedersehen. Denn selbstverständlich stellen die betroffenen Banken innerhalb weniger Tage fest, auf wessen Konto die Betrugsgelder überwiesen wurden. Dieses Geld möchten sie dann gerne wiedersehen. Und sie werdenes wiedersehen - das steht einwandfrei fest. Auch, wenn das Abzahlen auf Raten geschieht, mit Pfändung, gleichgültig, wie lange. Zusätzlich muss man sich auf eine Strafanzeige wegen Geldwäsche einstellen. Oder wegen Beihilfe zum Computerbetrug, es gibt dazu erste aktuelle Gerichtsurteile. 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